首页 / 百科 / 内容详情 对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇出汇款，义务机构应当登记汇款人的（） 2022-04-04 3次阅读 汇款 汇出 跨境 对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇出汇款，义务机构应当登记汇款人的（） A.姓名或名称(正确答案)B.账号(正确答案)C.住所(正确答案)D.有效身份证件或其他身份证明文件的号码(正确答案) 义务机构应当将汇款人和收款人的（）完整传递给接收汇款的机构。 义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，无论其交易金额大小，不得采取（）的客户身份识别措施，并应采取与其（）相称的管理措施。 猜你喜欢 汇款方式的当事人有（）。 按照汇款使用的支付工具不同，汇款可分为（）、（）和（）。 国际汇款是一种以银行信用为基础的顺汇的方式。（） 电汇情况下，如果汇款人提出退汇，汇出行接受汇款人对电汇的退汇申请后，应立即用电函告知国外汇入行办理退汇，等到接到国外汇入行同意退汇的通知后，再转告国内汇款人持汇款回执前来办理退款。（） 汇款人与汇入行通过境外汇款申请书等构成了委托与被委托关系。（）