首页 / 百科 / 内容详情 金融机构的反洗钱内控制度的主要包括（） 2022-04-04 3次阅读 内控 洗钱 金融机构 金融机构的反洗钱内控制度的主要包括（） A.员工反洗钱培训计划(正确答案)B.反洗钱保密制度(正确答案)C.客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程(正确答案)D.反洗钱内部稽核和审计制度(正确答案) 金融机构预防洗钱活动的三项核心制度是（） 《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（） 猜你喜欢 为完善保险公司内控体系而制定的相关制度包括（）。 可以保障现金收支业务按照授权进行，增强经办人员和负责人员的责任感的内控措施是（）。 银行应建立货物贸易外汇业务内控制度，完善内部机制，并按规定及时、准确、完整地向所在地外汇局报送相关信息。 建立和完善全覆盖的实时动态监管体系，构建企业内控监管的动态化、（）、可视化的融合平台，实现业务内控解构、合规监督及动态纠偏的数字智能（数智）化风控系统 风控内控授权“三位一体”的关系描述中关于风险管理是企业以生产经营为核心的各项管理的前提，也是管理的目的，是出发点和落脚点。