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金融机构预防洗钱活动的三项核心制度是()
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金融机构预防洗钱活动的三项核心制度是()
A.内部稽核审计制度
B.客户身份识别制度(正确答案)
C.客户身份资料和交易记录保存制度(正确答案)
D.大额交易和可疑交易报告制度(正确答案)
Tags:
洗钱
金融机构
预防
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