首页 / 百科 / 内容详情 下列有关持续客户身份识别的说法中正确的是：（） 2022-04-04 1次阅读 下列 别的 说法 下列有关持续客户身份识别的说法中正确的是：（） A.划分客户的风险等级(正确答案)B.适时调整客户风险等级(正确答案)C.定期审核本金融机构保存的客户基本信息(正确答案)D.对客户或者账户，至少每年进行一次审核 金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪些是反洗钱法律规定的法定风险要素（） 关于跨境汇款业务，以下说法不正确的是（） 猜你喜欢 下列哪项能够反映铁路局的全部工作量（）。 下列不属于旅行服务特点的是（）。 下列职责中，属于质量主管负责人职责的是（） MOV是下列哪一个指令？ 下列地理信息数据中，属于国家重要地理信息数据的有（）