首页
金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪些是反洗钱法律规定的法定风险要素()
未来题库
→
百科
金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪些是反洗钱法律规定的法定风险要素()
A.信用
B.地域(正确答案)
C.业务(正确答案)
D.行业(正确答案)
Tags:
洗钱
风险
金融机构
猜你喜欢
1.
巴塞尔协议体系认可的风险加权资产计量的方法有多种,针对信用风险计量的不包括()。
2.
一笔应收外币账款的时间长短对于外汇风险的大小具有直接影响,时间越长外汇风险越()
3.
对于有暴力风险的患者,以下哪种可以最大限度的减少其潜在的风险?
4.
CAPM 的一个假设是存在一种无风险资产,投资者可以无限的无风险利率对该资产进行借入或者贷出。
5.
影响项目的常见风险因素有()
6.
产业投资风险的本质是()
7.
不同产业的投资收益与风险是对称的,投资收益高的产业往往风险也较大。
8.
风险报酬率包括()。
9.
金融市场的主体就是指银行和非银行金融机构。
10.
人民银行为其他金融机构主要提供的清算业务是()。