首页 / 百科 / 内容详情 金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪些是反洗钱法律规定的法定风险要素（） 2022-04-04 5次阅读 洗钱 风险 金融机构 金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪些是反洗钱法律规定的法定风险要素（） A.信用B.地域(正确答案)C.业务(正确答案)D.行业(正确答案) 以下说法中错误的是：（） 下列有关持续客户身份识别的说法中正确的是：（） 猜你喜欢 严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份，其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及（）、资本项下，是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实 洗钱犯罪有哪些社会危害性？ 利用投资进行洗钱是一种极为重要的洗钱方式，但其社会危害性不大。（） 洗钱罪是指明知是下列哪些犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的法律规定禁止实行的行为（） 近期，冒充公安局、检察院、法院等工作人员，以被害人身份信息泄露，被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱，或者信用卡透支消费等违法犯罪，需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。说法错误的是（）