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标签: 风险管理
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- 如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，以下说法错误的是（）
- （）洗钱风险管理是法人金融机构安全、稳健运行的基础。
- 法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。
- 法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，以下哪些不是董事会的职责（）
- 董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。（）负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。
- 互联网金融从业机构应当遵循风险为本方法，根据法律法规和行业规则，建立健全反洗钱和反恐怖融资（）制度，完善相关风险管理机制。