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- 《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施,是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施,包括但不限于:()
- A机构是一家经营网络支付业务的境外非金融机构,以下我国金融机构对其开展的反洗钱工作中正确的是:()
- 对于()的境外非金融机构,金融机构应当报经高级管理层同意后再决定是否为其提供金融服务或与其开展业务合作:
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()
- 金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向()报告。
- 从2012年的情况来看,国有企业是中国非金融类对外直接投资主力军。()
- 居民与非居民直接投资证券投资其他投资项下的经济交易记入非金融账户。
- 严禁将金融机构、融资租赁公司等非金融机构提供的()纳入政府购买服务范围。
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