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标签: 非金融
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- 《反恐怖主义法》规定，金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当（）。
- 《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地的相关机关，具体不包括（）。
- 金融机构、特定非金融机构应当严格按照（）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。
- 金融机构、特定非金融机构应当严格按照（）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取（）措施。
- 境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构、特定非金融机构的下列做法中错误的是（）。
- A机构是一家提供货币兑换、跨境汇款服务的境外非金融机构，以下我国金融机构对其开展的反洗钱工作中错误的是：（）
- 金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施：（）
- 符合以下哪些情形的，金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施，并按照规定履行报告程序:（）
- 资产（）对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地县级公安机关提出异议。
- 金融机构、特定非金融机构总部收到报告后，应当及时将相关情况报告总部所在地（）。