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- 根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家(地区)法律规定和监管要求,对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告金融机构、特定非金融机构总部。
- 根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》要求,加强特定非金融机构风险监测,探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。积极发挥行业协会和自律组织的作用,指导行业协会制定本行业反洗钱和反恐怖融资工作指引。
- 反洗钱行政主管部门应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务,发现与有组织犯罪有关的可疑交易活动的,有关主管部门可以依法进行调查。
- 非金融人员的知识和经验尚不充足,不法分子便抓住机会在贷款.投资股票.购买理财产品等环节,骗取服务费.会员费等,称为()诈骗。
- 2014年5月非金融企业甲公司向非关联关系的非金融企业乙公司借款100万元,用于生产经营,期限为半年,双方约定年利率为10%,已知金融企业同期同类贷款年利率为7.8%,甲公司在计算当年企业所得税应纳税所得额时,准予扣除利息费用的下列计算中,正确的是()。
- 长期借款是指借款人向银行或非金融机构借入的使用期限在一年之内的借款。
- 非金融企业向非金融企业借款的利息支出、金融企业的各项存款利息支出和同业拆借利息支出、企业经批准发行债券的利息支出可据实扣除。
- 修订的CAS24的套期会计模型扩展了符合指定条件的风险组成部分的范围,但不包括非金融工程。
- 新准则适用于广泛的报告主体,并不是针对行业定制的。非金融机构可采用一种简化的实务操作。可大幅减少执行新准则所需的工作量,但金融领域的报告。
- 相对于非金融企业,金融企业面临较多的金融风险,对套期保值有更多的需求。