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标签: 金融机构
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- 在支付流程中，支付平台已通过金融机构完成消费信息认证后，由（）授权进行支付
- 金融机构在客户业务续存期间确定对客户身份状况的定期审核频次和方式，对洗钱或恐怖融资风险等级最高的客户，金融机构应当至少（）进行一次审核。
- 金融机构是指专门从事货币、信用活动的中介组织。（）
- 金融机构内部评级所反映的被评级对象的风险特征不包括（）
- 金融机构反洗钱工作主管机构为（）。
- 根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》，（）依法对金融机构的洗钱风险管理工作实施监督管理。
- 金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）。
- 对客户开展反洗钱宣传是金融机构的（）。
- 银行业非存款类金融机构，资产总额（）元以下的为微型企业。
- 金融机构在履行客户身份识别义务时，不属于可疑行为的是（）。