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- 金融机构在共享和使用反洗钱和反恐怖融资信息方面应当依法提供信息并防止（）。
- 金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）
- 金融机构有下列哪个行为的（），由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：
- 金融机构应当妥善保存客户（），确保其安全、准确、完整，为客户保密，并确保能足以重现每项交易。
- 金融机构应当对营销宣传内容的（）负责。
- 办理协助冻结业务时，哪项不属于金融机构经办人员应当核实的证件和法律文书？
- 法人金融机构应当任命或授权（）高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作。
- 应当鼓励金融机构以提高客户（）为中心开发更多适应金融消费者需要的产品和服务。
- 当你通过金融机构办理业务时，以下做法错误的是（）。
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令[2007]第2号），在金融机构办理业务应注意身份证明文件有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构有权（）