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标签: 身份
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- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
- 客户身份识别制度由（）制定
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构（）
- 识别客户身份时，具体操作包括（）
- 金融机构对先前获得的客户身份资料的( )、( )或者( )有疑问的，应当重新识别客户身份。（）
- 自然人客户的“身份基本信息”包括下面哪些内容？（）
- 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（）和（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。（）
- 客户身份识别的基本原则有哪些（）
- 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户，高风险账户持有人应了解以下哪些信息（）
- 除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，金融机构还可以采取哪些识别或者重新识别措施（）