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标签: 识别
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- 在反洗钱客户身份识别工作中,以下需要识别受益所有人的是()。
- 根据《反洗钱法》有关规定,关于客户身份识别,以下说法正确的是()
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,投保时,对于达到客户身份识别标准的,应确认()与()关系。
- 金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。
- 金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,该金融机构不予承担未履行客户身份识别义务的责任。
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,发生以下哪些情形时,金融机构应当重新识别客户?
- 金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么?
- 在反洗钱管理中,以下属于重新识别情形的是()。
- 出现下列()情况时,金融机构应当重新识别客户。
- 客户身份识别措施包括但不限于以下方面:()