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- 根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应，充分考虑客户、地域、业务、交易渠道等方面的风险要素类型及其变化情况，并吸收运用国家洗钱和恐怖融资风险评估报告、监管部门及自律组织的指引
- 根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构应当设立专门部门或者指定外部机构牵头开展反洗钱和反恐怖融资管理工作。
- 根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》要求，建立多层次评估结果运用机制，由相关单位和反洗钱义务机构根据评估结果有针对性地完善反洗钱和反恐怖融资工作，提升资源配置效率，提高风险防控有效性。
- 根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》要求，对照国际公约要求，根据我国反恐实际需要，推动逐步完善有关恐怖融资犯罪的刑事立法，加强司法解释工作。
- 下列关于直接融资和间接融资的说法。正确的有（）。
- 下列关于直接融资的说法，错误的是（）。
- 下列不属于企业直接融资活动的是（）。
- 直接融资的优点在于（）。
- 融资性担保公司不得从事下列哪些业务？（ ）
- 既有法人融资的主体项目包含（）等。