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- 证券市场融资属于（）
- 根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，无论其交易金额大小，不得采取简化的客户身份识别措施，并应采取与其风险状况相称的管理措施。
- 根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，义务机构在处理跨境汇款业务过程中，应当严格执行联合国安理会有关防范和打击恐怖主义和恐怖融资的相关决议（如联合国安理会第1267号决议和第1373号决议及其后续决议），禁止与决议所列的
- 根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》规定，金融机构和非银行支付机构根据反洗钱工作需要接入互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台，参与基于该平台的工作信息交流、技术设施共享、风险评估等工作。
- 根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》规定，金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构应当通过互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台进行反洗钱和反恐怖融资履职登记。
- 根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》规定，从业机构应当遵循风险为本方法，根据法律法规和行业规则，建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，强化反洗钱和反恐怖融资合规管理，完善相关风险管理机制。
- 根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》规定，从业机构应当确保反洗钱和反恐怖融资管理部门及反洗钱和反恐怖融资工作人员具备有效履职所需的授权、资源和独立性。
- 根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》规定，从业机构及其员工对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密。非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
- 根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》要求，对于反洗钱国际标准明确提出要求的房地产中介、贵金属和珠宝玉石销售、公司服务等行业及其他存在较高风险的特定非金融行业，逐步建立反洗钱和反恐怖融资监管制度。
- 根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》要求，加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。积极发挥行业协会和自律组织的作用，指导行业协会制定本行业反洗钱和反恐怖融资工作指引。