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标签: 自然人
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- 根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构应当在识别受益所有人的过程中，（）非自然人客户股权或者控制权的相关信息以及非自然人客户股东或者董事会成员登记信息。
- 义务机构应当在识别受益所有人的过程中，了解、收集并妥善保存非自然人客户股权或者控制权的相关信息、主要包括：（）
- 义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的（）等情况进行综合判断。
- 为自然人客户办理（）的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
- 自然人客户的“身份基本信息”包括下面哪些内容？（）
- 合伙企业是指自然人、法人和其他组织按照《中华人民共和国合伙企业法》在中国境内设立的普通合伙企业和有限合伙企业。（）
- 个人独资企业是指由一个自然人投资，全部资产为投资人个人所有的营利性经济组织。（）
- 下列选项中，关于自然人的说法错误的是（）。
- 收买被拐卖的妇女儿童罪的主体是年满16周岁具备刑事责任能力的自然人。（）
- 利用自然人、法人或者其他组织捐赠的财产,以从事公益事业为目的成立的非营利性法人,我们称之为（）。