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标签: 结售汇
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- 经营结售汇业务的金融机构应当按照国务院外会管理部门的规定，对交易单证的（）进行合理审查。
- 以下对个人分拆结售汇典型特征的描述不准确的是？
- 同一个人将本人人民币资金划转至5个不同个人，购汇后会出至境外不同账户，该行为是否属于分拆结售汇行为？
- 个人结售汇行为符合分拆特征之一，但银行无法直接确认为分拆结售汇行为的，应如何处理？
- 银行办理结售汇业务，应当遵循“了解业务、了解客户、尽职审查”的原则。（）
- 银行被依法撤销或者宣告破产的，其结售汇业务资格自动丧失。（）
- 对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的，应不予办理。（）
- 个人结售汇行为符合分拆特征之一，但银行无法直接确认为分拆结售汇行为的，应不予办理。（）
- “境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含）不同个人，收款人分别结汇”符合个人分拆结售汇行为特征（）
- “5个以上（含）不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构”符合个人分拆结售汇行为特征（）