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- 《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）》对可疑交易情报线索的移送管理进行了规范，要求税务机关、金融监督管理部门发现涉嫌洗钱的可疑交易情报线索，可通报（）处理。
- 线索处置不得拖延和积压，处置意见应当在收到问题线索之日起30日内提出，情况复杂的，经批准，可以延长30日。