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标签: 监管
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- 中国人民银行及其分支机构对监管走访中发现的问题应当提出有针对性的监管指导意见，并开展必要的政策辅导。监管走访结束后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应当填写（）。
- 以下不是“三反”监管工作机制的是（）
- 国务院办公厅（）印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，提出按照金融领域全覆盖、特定非金融行业高风险领域重点监管的目标，适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。
- 中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工，以反洗钱报告机构为主体，及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案，保存下列信息，实施动态监督管理：（）
- “三反”监管体制的基本原则是（）
- 关于“三反”监管体制健全工作机制说法正确的是（）
- 中国人民银行及其分支机构应当遵循（）原则，结合实际，合理运用各类监管方法，实现对不同类型金融机构的有效监管。
- 防范诈骗，最主要的是依靠政府监管。（）
- 加强重点用水单位监管，鼓励（）。
- 企业没有必要将监管措施进行公开和宣示。（）