热门标签
标签: 涉嫌
以下是与 "涉嫌" 标签相关的所有文章。
- 医院涉嫌骗取医保基金，且拒不配合调查的，可以（）。
- 以下哪种行为涉嫌违反《国家秘密定密管理暂行规定》的：（）
- 下列不属于电话欠费涉嫌诈骗的是（）
- 接到警察叔叔电话，通知你涉嫌洗钱、诈骗，你应该：（）
- 关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:（）
- 金融机构在履行反洗钱义务过程中，发生涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向反洗钱监测分析中心及（）报告。
- 公司收到涉嫌（）的可疑交易报告后对涉嫌的交易进行分析、甄别，有合理理由认为该交易或者客户与该违法犯罪活动有关的，经可疑交易审定岗、合规总监审批后在可疑交易发生后的24小时内向中国反洗钱监测分析中心、公司所在地中国人民银行分支机构、公安机关报告。
- 在办理国际汇出汇款时，如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的（）
- 涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析（）
- 金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当以书面形式向那个机构报告（）