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标签: 洗钱
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- 下列哪些选项是需要及时通知反洗钱岗并上报的可疑交易()
- 数字人民币是法定货币,适用现有反洗钱、反恐怖融资国际标准及国内法律要求,()是履行反洗钱义务主体,承担相应的反洗钱义务
- 小张一天收到一个陌生电话,自称是公安机关民警,说小张涉嫌诈骗洗钱犯罪,要立刻将钱转入一个安全审查账户,否则就去抓他。小张应该赶紧转过去。
- 小张一天收到一个陌生电话,自称是公安机关民警,说小张涉嫌诈骗洗钱犯罪,要立刻将钱转入一个安全审查账户,否则就去抓他。小张应该赶紧转过去。
- 可疑交易符合()的,应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。
- 下面哪项不是我国《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪()。
- 下列哪种违法行为,不属于《中华人民共和国反洗钱法》规定的处罚范围?
- 下列()违法行为,不属于《中华人民共和国反洗钱法》规定的处罚范围。
- 我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是()。
- 《反洗钱法》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。