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- 《反洗钱法》所称的反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、( )、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为.()
- 当发生()大额交易时,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告
- 《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15号)第一条规定,刑法第191条、第312条规定的“明知”,应当结合下列哪些主、客观因素进行认定?()
- 刑法第191条规定的洗钱方式包括()
- 根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15号)规定,具有下列哪种情形的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:()
- 《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15号)中关于洗钱案件审理工作主要规定了哪些内容?()
- 我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下那些违法所得()
- 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列()措施进行反洗钱现场检查
- 制定《中华人民共和国反洗钱法》的目的是()
- 下列机构应当履行反洗钱义务()