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- 《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》所称反洗钱报告机构，是指中国人民银行及其分支机构本级辖区内承担反洗钱法定义务的（）最高层级的管辖或者牵头机构，包括（）。
- 反洗钱报告机构应于每年度结束后（）内，将本机构反洗钱年度报告及附表报送至人民银行或其分支机构。
- 有过错的一方金融机构违法《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的，由（）按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚。
- （）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。
- 根据公司《反洗钱管理办法》规定，以下说法不正确的是（）。
- 在洗钱和恐怖融资风险较高的领域，义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施，以下说法错误的是（）
- 在办理国际汇出汇款时，如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的（）
- 依法确定相关单位职责，确保各司其职，主动作为，严控风险。重视和发挥反洗钱义务机构在预防洗钱、恐怖融资和逃税方面的（）作用。
- 反洗钱义务机构推出新产品、新业务前，（）开展洗钱和恐怖融资风险自评估
- 国务院办公厅（）印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，提出按照金融领域全覆盖、特定非金融行业高风险领域重点监管的目标，适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。