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标签: 洗钱
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- 公司从事经纪业务的分支机构须设立反洗钱工作小组，负责本机构的反洗钱工作。该组织由分支机构负责人为第一责任人，成员至少应由前台工作人员、财务人员、技术人员、后台运营管理人员等组成，每年至少召开1次工作会议，对本单位反洗钱工作进行及时总结与规划。
- 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。司法机关依照本
- 《中华人民共和国反洗钱法》的立法目的是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪（）。
- 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务（）。
- 金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录，便于反洗钱调查和监督管理（）。
- 金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动（）。
- 中国人民银行及其工作人员对依法履行反洗钱职责获得的信息，在紧急情况下，为了公共利益可以公开（）。
- 金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，可不指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范（）。
- 反洗钱是金融机构的（）义务，金融机构要明细各条线(部门)和各类人员的反洗钱职责，特别是要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责的空洞化。
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。