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标签: 洗钱
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- 金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素：（）
- 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
- 金融机构应当设立（）的反洗钱岗位，配备（）人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。
- 按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（）批准可以采取。
- 在反洗钱调查中，金融机构不具有下列哪项权利：（）
- 在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务：（）
- 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
- 金融机构对人民银行的在反洗钱调查过程中采取的措施不服的，也可以申请复议这种救济途径可以称为：（）
- 下列不属于中国人民银行反洗钱监督管理职责的是（）