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标签: 洗钱
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- 反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（）。
- 国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
- 国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报（）工作情况。
- 金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。
- 下列不属于中国反洗钱监测分析中心职责的是：（）
- 金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和（）打击洗钱活动。
- 反洗钱行政处罚的对象是：（）
- 根据有记载的资料和一般公认的观点，现代意义上的洗钱最早产生于（）。
- 最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的犯罪收益？（）
- 将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的（）阶段。