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标签: 洗钱
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- 打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于:（）
- 关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是（）
- 反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是:（）
- 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法不履行的职责有：（）
- 国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。国务院
- 下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是:（）
- 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取措施进行反洗钱现场检查，不包括的措施有：（）
- 依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述不正确的有:（）
- 从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般不包括以下哪个层次（）
- 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（），履行反洗钱义务。