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标签: 洗钱
以下是与 "洗钱" 标签相关的所有文章。
- 王某在家接到公安机关电话称自己涉嫌某洗钱案件，让王某与检察官沟通认错，王某连忙拨打该电话，并认为是个大案。这样的做法对不对？
- 接到银行电话称你涉嫌洗钱，电话随即转到公安机关和检察院，并表示要证明你清白需将你的所有资金转入“安全账户”接受调查。这一事件中，有哪些破绽可以发现这是诈骗电话？（）
- 接到警察叔叔电话，通知你涉嫌洗钱、诈骗，你应该：（）
- 金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
- 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
- 客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
- 在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。
- 现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。
- 国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。