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标签: 洗钱
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- 你接到自称是检察院的，说你涉嫌贩毒、洗钱等，这时你的想确的有（）。
- 房地产业洗钱的手段包括（）
- 居民张师傅接到自称中纪委宁波办事处王主任的电话,称其涉嫌洗钱，随后电话被转接到“北京市公安局”，对方要求其涉嫌洗钱的10万元钱.存入“安全账户”洗刷清白.这一事件中，哪些破绽可以发现这是诈骗电话？
- 国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，但无权采取冻结措施（）
- 根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。（）
- 按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。（）
- 反洗钱行政主管部门和其他依法行使反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪交易活动，应当及时向侦查机关报告。（）
- 各金融机构可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。（）
- 金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。（）
- 营业机构经过审慎分析，对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的，应立即报告当地检察机关，同时报告上级行反洗钱工作管理部门。（）