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标签: 洗钱
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- 就反洗钱有关规定，银行业从业人员最需关注的是（）。
- 互联网金融从业机构应当明确（）的反洗钱和反恐怖融资职责。
- 《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》自（）开始施行。
- 洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、（）、融合阶段。
- 发现与有组织犯罪有关的可疑交易活动的，有关主管部门可以依法进行调查，经调查不能排除洗钱嫌疑的，应当及时向公安机关报案。（）
- （）发现与有组织犯罪相关的洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪的，应当依法查处。
- （）可以向反洗钱行政主管部门查询与有组织犯罪相关的信息数据，提请协查与有组织犯罪相关的可疑交易活动，反洗钱行政主管部门应当予以配合并及时回复。
- 近期，冒充公安局、检察院、法院等工作人员，以被害人身份信息泄露，被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱，或者信用卡透支消费等犯罪，需要将银行卡现金转入“平安账户〞的电信诈骗案件多发。说确的是（）
- 居民师傅早上接到一个，对方自称是中纪委办事处王主任，称其涉嫌帮官洗钱，随后被转接到“市公安局〞。对方要求其涉嫌洗钱的１０万元钱存入对方提供的“平安账户〞洗刷清白。信以为真的师傅一一照做。这一事件中，哪些破绽可以发现这是诈骗？（）
- 接到银行称你涉嫌洗钱，随即转到公安机关和检察院，并表示要证明你的清白，需将你的所有资金转入“平安账户〞承受调查。这一事件中，有哪些破绽可以发现这是诈骗？（）