热门标签
标签: 洗钱
以下是与 "洗钱" 标签相关的所有文章。
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
- 代理营业机构应每日登录反洗钱IT系统，及时处理反洗钱IT系统下发的大额交易信息补录补正任务，补录过程中要通过业务系统信息查询、数据复核、补录校验等过程，确保补录信息的（）、（）和（）。
- 近期，冒充公安局.检察院.法院等工作人员，以被害人身份信息泄露，被人利用涉嫌贩毒.走私.洗钱，或者信用卡透支消费等违法犯罪，需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。以下说法正确的有？（）
- 2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的《反洗钱法》，自（）起施行。
- 我国（）最先规定了洗钱罪。
- 金融机构反洗钱工作主管机构为（）。
- 根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》，（）依法对金融机构的洗钱风险管理工作实施监督管理。
- 对客户开展反洗钱宣传是金融机构的（）。
- 打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于：（）。
- 《中华人民共和国反洗钱法》的适用范围是在中华人民共和国境内设立的（）和按照规定应当履行反洗钱义务的（）。