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标签: 洗钱
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- 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查。
- 中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行反洗钱调查。
- 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）或者（）举报。
- 若金融机构违反保密规定，泄露反洗钱有关信息，情节严重的，可处二十万元以上五十万以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员处一万元以上五万元以下罚款，如导致洗钱后果，视情节严重程度，最高可（）
- 根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》相关规定，以下说法正确的是：（）
- 从业人员应当拒绝洗钱，及时报告（）和（），履行反洗钱义务。
- 《反洗钱法》规定的举报接受机关是：（）。
- 按照反洗钱法律法规的要求，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
- 《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
- 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构出具