热门标签
标签: 洗钱
以下是与 "洗钱" 标签相关的所有文章。
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,可能构成罚款。
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的,可责令限期改正，情节严重的，可给予相应责任人员纪律处分。
- 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
- 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
- 对评定客户洗钱风险等级所获得的客户身份信息和交易信息、客户风险分类标准和分类结果属商业秘密，要严格按照我行有关保密规定进行管理，严禁向客户或与反洗钱工作无关人员泄露相关信息。
- 董事会必须亲自履行其洗钱风险管理的全部职责，不可以将任何职责进行授权。
- 根据《反洗钱法》规定，人民银行在反洗钱调查中需要调取保险机构重要业务信息的，保险机构可以基于保密考虑不予提供。（）
- 根据《反洗钱法》，金融机构应当依法采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。（）
- 对洗钱高风险客户，金融机构应采取的强化控制措施包括（）：
- 法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循哪些原则？（）