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标签: 汇款
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- 对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构,在跨境汇款业务处理过程中，（）的信息,发现可疑情形的，按照规定提交可疑交易报告。
- 对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高风险评级。（）金融机构可关注开(销)户数量、非自然人与自然人大额转账汇款频率、涉及自然人的跨境汇款频率等。
- 银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。（）
- 对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇出汇款，义务机构应当登记汇款人的（）
- 义务机构应当将汇款人和收款人的（）完整传递给接收汇款的机构。
- 关于跨境汇款业务，以下说法不正确的是（）
- 小明的妈妈收到一条10086发送的汇款短信，在汇款后可以获得奖金，小明根据学到的网络安全知识告诉妈妈这是一种利用伪基站进行的诈骗行为，下列哪个不是预防措施？（）
- 侨汇通系统手工调整汇入汇款账务时，应先调整客户账再联系汇款公司更改该笔汇款的状态。
- 汇款公司个人国际汇款仅可以在汇出时汇款人指定的国家或地区收款。（）
- 根据《中国银行股份有限公司“侨汇通”业务管理办法(2017年版)》，目前我行汇款公司业务柜台渠道原则上单笔上限、下限分别为等值（），具体限额可在不违反监管规定的前提下与各汇款公司协商后确定。