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- 银行保险机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照业外案件处理。
- 银行保险机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照业内案件管理。
- 根据银行保险机构涉刑案件管理办法，银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯银行保险机构或客户合法权益，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，属于业内案件。
- 银行保险机构应成立调查组并开展案件调查工作。
- 事发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于五个工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构。
- 银行保险机构自查发现的案件，是指银行保险机构在日常经办业务或日常经营管理中，通过外部举报、外部信访、外部投诉等途径，主动发现线索、主动报案并及时向银保监会案件管理部门或属地派出机构报送案件确认报告的案件。
- 银行保险机构应于案件确认后八个月内报送案件审结报告，报送路径与案件确认报告一致。
- 劳务派遣人员、第三方服务人员、保险中介从业人员等长期为银行保险机构提供服务并接受其日常管理的人员发生案件的，原则上由对其进行日常管理的银行保险机构报送案件信息。
- 案件风险事件自报送之日起超过一年仍不能确认为案件的，应予以立案调查。
- 案件风险事件自报送之日起超过半年仍不能确认为案件的，应予以撤销。