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标签: 开户行
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- 对于企业客户申请开立基本存款账户的,开户行应指定()采用面对面、视频等方式与企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿。
- 客户经理通过尽职调查无法排除申请开户企业异常情形的,开户行应()。
- 企业撤销取消许可前开立基本存款账户、临时存款账户的,各开户行应收回原开户许可证原件,企业遗失原开户许可证的,各开户行应当()。
- 当同一存款人在本行所有Ⅲ类账户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,开户行须要求存款人在( )内提供有效身份证件。
- 有下列情形之一的,开户行有权拒绝开户()
- 开户行应及时更新存量单位客户()等信息,并留存相应证明文件。
- 单位客户超过对账时间未反馈的或核对结果不一致的,开户行应查明原因,并有权根据具体情况对账户采取()等控制措施。
- 企业客户名称、法定代表人或单位负责人等信息发生变更时,应按规定向开户行提出变更申请。开户行业务受理人员双人对开户资料进行审核,经审核符合变更条件的,可以当日或者次日为企业客户办理变更手续。()
- 公安机关在办理电信诈骗案件过程中,通过电话向涉案账户开户行发送查询指令以及法律文书。()
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