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标签: 履行
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- 缺乏对采购合同履行的跟踪管理,运输工具和方式选择不当,造成采购物质损失或无法保证供应是()的主要风险。
- 在信用证方式下,银行保证向信用证受益人履行付款责任的条件是:
- 对依法履行反洗钱和反恐怖融资职责或者义务获得的交易信息、(),应当予以保密,非依法律规定不得对外提供。
- 下列选项中,()项是指从业人员在职业活动中,为了履行职业道德义务,克服障碍,坚持或改变职业道德行为的一种精神力量。
- 对于实名举报及匿名举报,银行保险监督管理机构需按本办法要求,均应履行相关告知程序。
- 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以公开。()
- 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
- 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
- 对未适当履行监督检查和内部控制评价职责应当承担直接责任的是:()
- 金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么?