热门标签
标签: 可疑
以下是与 "可疑" 标签相关的所有文章。
- （）钱包大额交易应遵循《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。
- 可疑交易符合（）的，应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
- 《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）》对可疑交易情报线索的移送管理进行了规范，要求税务机关、金融监督管理部门发现涉嫌洗钱的可疑交易情报线索，可通报（）处理。
- 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，不正确的是（）。
- 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当（）提交大额交易报告和可疑交易报告。
- 根据人民银行有关执行可疑交易报告制度的要求，金融机构开展可疑交易报告工作时，反洗钱工作人员应勤勉尽责，以下说法不正确的是（）。
- 对符合下列条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可疑不报告
- 发现可疑交易后，业务人员可以直接终止与客户的业务关系。
- 公安机关应当建立非法集资可疑资金监测机制。
- 金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法（）可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。