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标签: 义务
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- 义务机构应当登记客户受益所有人的信息不包含()
- 关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务,以下说法正确的是:()
- 关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是()
- 反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是:()
- 义务机构应当采取持续的客户身份识别措施,详细审查保存的客户资料和业务关系存续期间发生的交易,()更新客户身份证明文件、数据信息和资料,确保当前进行的交易符合义务机构对客户及其业务、风险状况、资金来源等方面的认识。
- 义务机构应当以落实《管理办法》为契机,结合(),采取合理措施有效执行《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》的相关要求。下列选项不正确的是:()
- 义务机构应当对本机构的()严格保密,建立相应制度或要求规范(A)。
- 对于系统中客户身份及其交易信息等数据的监测,义务机构可采取()的方式进行结果反馈。其中,涉恐名单监控应以()为基础。
- 义务机构在推出新产品或新业务之前,应当完成相关监测标准的评估、()和上线运行工作。在接收到公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告之日起(),义务机构应当完成相关监测标准的评估、完善和上线运行工作。
- 义务机构对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存()年。