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- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。
- 根据《中国人民银行关于落实执行联合国安理会相关决议的通知》规定，金融机构和特定非金融机构采取措施的，应当采取适当方式告知客户，法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
- 根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。
- 根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其省会（首府）城市中心支行以上分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。
- 根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，中国人民银行及其分支机构可以要求被评估的金融机构提供必要的资料数据，也可以现场采集评估需要的信息。
- （单选）根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，监管走访时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于2人，并出示合法证件。
- 根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构可以不识别政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织的受益所有人。
- 根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。
- 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作。
- 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，不存在拥有超过25%权益份额的自然人的，义务机构可以将基金经理或者直接操作管理基金的自然人判定为受益所有人。