首页 / 百科 / 内容详情 我行大额交易和可疑交易报告管理工作应遵循的原则() 2023-10-01 5次阅读 我行 交易 大额 我行大额交易和可疑交易报告管理工作应遵循的原则() A.风险为本原则(正确答案)B.全面性原则(正确答案)C.合法性原则D.适用性原则(正确答案)E.动态管理原则(正确答案)F.保密原则(正确答案) 我行向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易标准中,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生()的境内款项划转。 我行反洗钱名单监控管理的原则包括() 猜你喜欢 智慧树知到《健康中国我行动传统体育养生篇》章节测试答案 根据我行《流动资金贷款管理办法》规定,具备哪些情形的流动资金贷款,必须采取我行受托支付方式。 我行外保内贷业务管理规定,外保内贷项下授信业务期限原则上不得超过() 我行结售汇牌价实行一日()价 某企业客户欲将100万美元货款办理即期结汇并向我行询价,此时我行新一代系统中牌价显示为“现汇买入价6.7793,现汇卖出价6.8072”,若对该客户执行在牌价基础上浮动50个点的优惠,则我行可对客户报价为6.8022()