首页 / 百科 / 内容详情 与新客户建立业务关系后,反洗钱系统在2个自然日内给出初步评定结果,风险评级操作员和审批员需在系统下发的初步评定任务后的5个工作日内完成人工评定和审批工作,全部流程不得超过10个工作日。 2023-10-01 4次阅读 评定 工作日 审批 与新客户建立业务关系后,反洗钱系统在2个自然日内给出初步评定结果,风险评级操作员和审批员需在系统下发的初步评定任务后的5个工作日内完成人工评定和审批工作,全部流程不得超过10个工作日。 A.正确B.错误正确答案:B 反洗钱奖励措施采取精神鼓励和物质奖励相结合的方式,可以同时授予奖励,也可单独授予奖励。 《中国民生银行非自然人客户受益所有人信息采集及客户身份识别操作指引》规定,各经营机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人,按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人。 猜你喜欢 一个原本正常的人,多次醉酒后意识障碍时出现犯罪行为,应评定为() 阴性症状评定量表包括下列哪项() 充分利用反馈信息,给与恰当的评定。这里的反馈包括哪些内容? 体重是评定一般营养状况最直接又及其重要的指标。 智慧树知到《细说肌力评定》章节测试答案