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监测、评估客户异常行为和异常交易风险,人工新增大额交易和可疑交易报告,以上为()履行的职责。
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监测、评估客户异常行为和异常交易风险,人工新增大额交易和可疑交易报告,以上为()履行的职责。
A.支行(正确答案)
B.分行
C.法律合规部
D.反洗钱中心
Tags:
交易
异常
大额
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