首页 / 百科 / 内容详情 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。 2023-09-25 4次阅读 大额 交易 金融机构 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。 A.正确B.错误正确答案:A 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交大额交易报告。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告。 猜你喜欢 下列哪些项属于大额可转让存单特点 大额可转让存单的特点包括()。 通存通兑仍是按照存取款业务办理,大额取款()万元以上都要先提前一天通知银行,而大额支付系统最大的好处就是毋须提前预约。 大额实时支付系统清算窗口关闭时间为17:00。 大额支付系统的重要作用包括()。