首页 / 百科 / 内容详情 义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。 2023-09-25 2次阅读 义务 身份 客户 义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。 A.正确B.错误正确答案:A 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定,在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作。 根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本机构风险管理能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易;已建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时可终止业务 猜你喜欢 债务人欠债权人的钱财,由于债权人在法定的期限(2年)内没有行使索要的权利,债务人原来承担的强制归还义务就转化为自愿归还义务。这说明法律义务可能因一些情形的出现而转化、派生或消灭。 以下不属于代收行义务的是()。 保兑行对保兑信用证承担的付款义务是:()。 学生在什么情况下可以体现出一种责任、一种义务。 甲购买乙的房子,双方订立买卖房屋合同,在这一买卖法律关系中,()属于甲的权利和义务