首页 / 百科 / 内容详情 根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最短保存期限保存。 2023-09-25 4次阅读 保存 客户 期限 根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最短保存期限保存。 A.正确B.错误正确答案:B 根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》要求,建立多层次评估结果运用机制,由相关单位和反洗钱义务机构根据评估结果有针对性地完善反洗钱和反恐怖融资工作,提升资源配置效率,提高风险防控有效性。 根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,如客户身份资料及交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期限届满时仍未结束的,金融机构应当将相关客户身份资料及交易记录保存至反洗钱调查工作结束。 猜你喜欢 锁存器的作用是将输入数据保存,当锁存信号无效时,输入端的数据变化不会影响已保存的数据。 在Flash中,“文件”→“保存”的快捷操作是()。 文本在计算机中是以数据文件的形式存储的,不可以长时间保存。 国家公园促进了自然风景的保存,以下哪些属于这种保存? 处方应由调剂药品的医疗机构妥善保存,麻醉药品和第一类精神药品的处方保存期限为