首页 / 百科 / 内容详情 如果一笔交易既符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,金融机构应该()。 2022-08-05 2次阅读 符合 标准 报告 如果一笔交易既符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,金融机构应该()。 报送可疑报告仅报送大额报告既报送大额又报送可疑(正确答案)如多次涉及大额报告,则报送可疑报告答案解析:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 人民法院委托调解的金融纠纷案件,适用简易程序的调解期限为()日。 ()部门负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。 猜你喜欢 在选购幼儿玩具时,除了要符合不同年龄幼儿的特点,满足教育任务要求外,还要下列符合卫生要求 下面哪句话不符合创业思维的五大原则()。 以下选项中不符合创业团队成员挑选的原则是()。 下列不符合化妆品的定义的产品是: 打纬机构应符合的要求: