首页 / 百科 / 内容详情 义务机构应当至少()对反洗钱交易监测标准及其运行效果进行一次全面评估,并根据评估结果完善监测标准。 2022-08-05 3次阅读 监测 评估 标准 义务机构应当至少()对反洗钱交易监测标准及其运行效果进行一次全面评估,并根据评估结果完善监测标准。 每半年每年(正确答案)每两年每三年答案解析:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 义务机构应当按年度对交易监测标准进行定期评估,对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存()年。 义务机构针对涉恐名单监控应当实现 猜你喜欢 OBDⅡ系统有连续监测和非连续监测两种方式。() 大气污染状况监测中,下列哪些是点源监测的布点方法 临床上所有的药物都需要开展治疗药物监测。 连续监测法需要设置: 目前临床监测对象包括: