首页 / 百科 / 内容详情 义务机构的法定代表人或主要负责人是本机构反洗钱信息安全的(),对反洗钱信息安全负全面领导责任。 2022-08-05 3次阅读 洗钱 机构 安全 义务机构的法定代表人或主要负责人是本机构反洗钱信息安全的(),对反洗钱信息安全负全面领导责任。 主要责任人第一责任人(正确答案)法定责任人独立责任人答案解析:中国人民银行《关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》 以下有关质权设立的表述,错误的是()。 义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定的可疑交易报告,义务机构应当立即提交,最迟不得超过业务发生后的()小时。 猜你喜欢 严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份,其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及()、资本项下,是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实 洗钱犯罪有哪些社会危害性? 利用投资进行洗钱是一种极为重要的洗钱方式,但其社会危害性不大。() 洗钱罪是指明知是下列哪些犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的法律规定禁止实行的行为() 近期,冒充公安局、检察院、法院等工作人员,以被害人身份信息泄露,被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱,或者信用卡透支消费等违法犯罪,需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。说法错误的是()