首页 / 百科 / 内容详情 《反洗钱法》规定,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为匿名或假名客户建立业务关系 2022-08-05 8次阅读 不得 客户 假名 《反洗钱法》规定,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为匿名或假名客户建立业务关系 A.正确B.错误正确答案:A答案解析:《反洗钱法》 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求金融机构按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,在持续关注的基础上,适时调整风险等级 根据《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》,无资质保险中介机构销售保险公司的保单不属于保险合同诈骗类欺诈行为 猜你喜欢 1995年广告法中规定“广告应当()符合社会主义精神文明建设的要求;广告不得含有()的内容,不得欺骗和误导消费者”。 根据我国宪法法律的规定,公民在行使言论自由权时必须遵守的义务除了“不得捏造事实诬告陷害其他公民;不得用言论侮辱、诽谤、诋毁其他公民的人格尊严”之外,还有()。 依我国法律,在技术贸易中,技术的供方不得强迫受让方接受不合理的限制性要求。下列哪些内容属于未经审批机关特殊批准,合同中不得含有的限制性条款?() 以下()不属于不得出租房屋的情形。 不得在零售药店销售的药品是